| 381. |
095.11.09 |
修正後之「銀行防制洗錢注意事項範本」及新訂問卷範本，准予備查 |
行政規則 |
| 382. |
095.11.01 |
「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」（Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF）已於 2006 年 10 月 13 日將緬甸自不合作國 家名單內除名 |
行政規則 |
| 383. |
095.10.24 |
重申對涉及北韓之金融交易往來，應嚴加清查及監控，倘發現有異常情形，應依洗錢防制法第八條授權規定事項列為疑似洗錢 |
行政規則 |
| 384. |
095.09.28 |
金融機構應自 95 年 10 月 1 日起，將作業委外項目、內容及範圍等資料登錄銀行局網際網路申報系統 |
行政規則 |
| 385. |
095.09.18 |
廢止財政部八十八年十二月二十七日台財融字第 88772873 號函、八十九年十月十七日台財融字第 89761221 號函等函令 |
行政規則 |
| 386. |
095.08.08 |
關於申請為本會指定之銀行內部稽核人員及具有業務或交易核准權限之各級主管訓練機構乙案 |
行政規則 |
| 387. |
095.08.08 |
關於申請為本會指定之銀行內部稽核人員及具有業務或交易核准權限之各級主管訓練機構乙案 |
行政規則 |
| 388. |
095.08.08 |
關於申請為本會指定之銀行內部稽核人員及具有業務或交易核准權限之各級主管訓練機構乙案 |
行政規則 |
| 389. |
095.07.17 |
關於申請為本會指定之銀行具有業務或交易核准權限之各級主管測驗機構乙案 |
行政規則 |
| 390. |
095.07.12 |
訂定「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則」 |
行政規則 |