| 331. |
096.04.12 |
有關為配合聯合國安理會 UNSCR 1737 號決議，美國國務院於本（2007）年 3 月 30 日對涉及大規模毀滅性武器擴散計畫之伊朗國防工業組織施以金融制裁一事 |
行政規則 |
| 332. |
096.04.09 |
修正後之「銀行防制洗錢注意事項範本」，准予備查 |
行政規則 |
| 333. |
096.03.20 |
鑒於各行業「商品禮券定型化契約應記載及不得記載事項」，業將履約保證及信託機制列為「發行人之履約保證責任」之選項，爰請轉知各會員，審慎評估各項風險後依徵授信程序配合辦理 |
行政規則 |
| 334. |
096.03.03 |
「地區性中小企業銀行國內分支機構跨縣市遷移原則及申請方式」停止適用 |
行政規則 |
| 335. |
096.03.01 |
為能有效發揮金融機構內控牽制功能，各金融機構應檢討各項交易之會計帳務處理流程，包括對每日應歸零之過渡科目應確實控管，內部控制及內部稽核工作亦應確實執行。請 查照轉知。 |
行政規則 |
| 336. |
096.02.13 |
「銀行及票券公司監理資料申報窗口網站」已自 96 年 2 月起正式開始啟用 |
行政規則 |
| 337. |
096.02.06 |
修正「洗錢防制法第七條授權規定事項」 |
行政規則 |
| 338. |
096.01.31 |
公告金融機構申請合併（概括承受）之許可時應依規定備具之申請書件及其格式 |
其 他 |
| 339. |
096.01.23 |
修正「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則」
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行政規則 |
| 340. |
096.01.17 |
關於金融機構接獲警察機關解除警示通報之正式公函，請依說明二辦理 |
行政規則 |