主    旨：所詢  貴行海外分行函報涉及本國人之海外疑似洗錢活動報告，是否應轉
          報法務部調查局洗錢防制中心一案，本局意見復如說明，請  查照。
說    明：一、復法務部調查局 97 年 5  月之 6  日調錢貳字第 09700208120  號
              函轉  貴行 97 年 5  月 22 日銀營運乙字第 09700185781  號函。
          二、有關我國本國銀行海外分支機構，是否須透過總行依洗錢防制法向我
              國洗錢防制中心辦理疑似洗錢交易報告，參酌「洗錢防制法問答彙編
              」，若當地地主國未有法令限制之情形下，有涉及與我國洗錢防制法
              有關事宜；則仍宜透過總行申報。