一、依據本會 106  年 9  月 1  日金管銀法字 10610004490  號函（副本）辦理。
    檢送來函影本一份供參。
二、保險業對於媒體即時報導之特殊重大案件，倘該涉案人從事之交易顯屬異常者，
    應判斷其合理性，如認為有疑似洗錢或資恐之交易，應向法務部調查局申報。
三、為維護我國金融體系於國際間之聲譽及信賴度，請轉知所屬會員儘速檢視，如與
    相關對象建立業務關係或交易情形，倘發現可疑交易，應依洗錢防制法第 10 條
    規定，向法務部調查局申報。
正    本：中華民國產物保險商業同業公會（代表人陳○煌先生）、中華民國人壽保
          險商業同業公會（代表人黃○貴先生）、中華民國保險經紀人商業同業公
          會（代表人鄭○人先生）、中華民國保險代理人商業同業公會（代表人許
          ○通先生）、中華民國保險經紀人公會（代表人吳○明先生）
副    本：本局綜合監理組

附    件：金融監督管理委員會  函
          中華民國 106  年 9  月 1  日
          金管銀法字 10610004490  號
主    旨：有關媒體報導有國外某政治人物疑有來台存放鉅額資金一案，請依說明辦
          理，請查照。
說    明：一、依銀行公會所訂「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」第 9  條
              規定，銀行對於媒體即時報導之特殊重大案件，該涉案人從事之交易
              顯屬異常者，應判斷其合理性，如認為有疑似洗錢或資恐之交易，應
              向法務部調查局申報。
          二、為維護我國金融體系於國際間之聲譽及信賴度，並落實上開規定，請
              協助轉知會（社）員儘速檢視，如有相關對象之開戶及往來情形，倘
              發現可疑交易，應依洗錢防制法第 10 條規定，向法務部調查局申報
              。
正    本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（代表人呂○誠先生）（併請轉知
          外國銀行在臺分行）、有限責任中華民國信用合作社聯合社（代表人麥○
          剛先生）、中華民國信託業商業同業公會（代表人蔡○年先生）、中華民
          國票券金融商業同業公會（代表人楊○彥先生）
副    本：法務部（請送檢察司）、法務部調查局、金融監督管理委員會證券期貨局
          、金融監督管理委員會保險局、金融監督管理委員會檢查局、本會銀行局