說    明：
一、依據法務部調查局 100  年 5  月 16 日調錢貳字第 10000196000 
    號函辦理。
二、按本會訂定之「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易
    申報辦法」第 8  條規定，金融機構向法務部調查局申報疑似洗錢交
    易報告時，依據前揭規定第 1  款所定附表 3  第 3  點及第 6  點
    ，須記載交易明細資料並檢附相關交易資料，請轉知會員依該規定辦
    理。

附    件：
民國 97 年 12 月 18 日「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗
錢交易申報辦法」第 8  條及附表三
第 8  條：
金融機構對疑似洗錢交易之申報，應依下列規定辦理：
一、自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，填具申報書（如附表三）
    ，由總行（總公司）主管單位簽報副總經理或相當職位人員核定後，
    立即向法務部調查局申報。
二、對明顯重大緊急之疑似洗錢交易案件，應立即以傳真或其他可行方式
    儘速辦理申報，並應補辦申報書。但經法務部調查局以傳真資料確認
    回條（如附表四）回傳金融機構確認收件者，無需補辦申報書。金融
    機構並應留存傳真資料確認回條。
三、申報紀錄及交易憑證，應以原本方式保存五年。