1.中華民國九十五年七月十二日行政院金融監督管理委員會金管銀（二）
  字第 09520004872  號令訂定發布全文 6  點；並自九十五年八月一日
  起生效
2.中華民國九十六年一月二十三日行政院金融監督管理委員會金管銀（二
  ）字第 09685000210  號令修正發布全文 6  點；並自即日生效
3.中華民國九十八年三月五日行政院金融監督管理委員會金管銀（二）字
  第 09820001300  號令修正發布全文 6  點；並自九十八年三月十八日
  生效
4.中華民國一百零七年十一月八日金融監督管理委員會金管銀國字第 107
  02741850  號令修正發布名稱及全文 6  點；並自一百零八年一月一日
  生效
  （原名稱：金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則；新名稱：金
  融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則）