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法規名稱:
所報「保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引」(含辨識及驗證法人之實質受益人、OIU 業務之洗錢及資恐風險管理、保險業運用風險基礎方法執行強化及簡化客戶審查及持續監控機制之實務參考作法、風險評估等四項)一案,於依說明二意見修正後同意洽悉,請查照。
公發布日:
民國 107 年 10 月 18 日
發文字號:
金管保綜字第10704956240號 函
法規體系:
保險局/保險業管理目
圖表附件:
保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引.pdf
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