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茲因日前發生兆○國際商業銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循之缺失,遭 美國紐約州金融服務署處以高額罰款事件,為落實保險業執行防制洗錢業 務,請貴公會轉知所屬會員公司應確實依據「保險業防制洗錢及打擊資助 恐怖主義注意事項」辦理防制洗錢作業相關事宜。請查照。
公發布日:
民國 105 年 08 月 24 日
發文字號:
保局(綜)字第10502564730號 函
法規體系:
保險局/保險業管理目
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