金融監督管理委員會主管法規共用系統

主    旨：所詢「洗錢防制法第七條授權規定事項」第 3  點第 2  項規定是否及於
          相關帳戶於該金融機構之「提款」疑義一案，本局意見復如說明，請  查
          照。
說    明：一、復  貴公司 96 年 9  月 6  日儲字第 0960700071 號函。
          二、依「洗錢防制法第七條授權規定事項」第 3  點第 2  項規定之文義
              解釋，有關大額通貨交易申報義務及確認客戶身分之免除規定，僅限
              於百貨公司、量販店、連鎖超商、加油站、醫療院所、交通運輸業及
              餐飲旅館業等非個人帳戶基於業務需要之經常或例行性之現金「存入
              」交易，不及於「提款」。