主 旨:檢送美國財政部宣布對敘利亞國際伊○蘭銀行(S0000 I000000000000
I000000 B000 SIIB)實施制裁資料乙份,請依說明二辦理,請 查照。
說 明:一、依據本會 101 年 6 月 8 日金管銀法字第 10100178560 號函副
本轉駐美國代表處經濟組 101 年 5 月 31 日經美字第
10100006600 號函辦理。
二、請 貴公會協助轉知所屬會員如發現旨揭企業之交易,或其等為最終
受益人之交易,請依據「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似
洗錢交易申報辦法」規定,向法務部調查局申報,並副知本會。