主    旨：有關法務部調查局函知更新「防制洗錢金融行動工作組織（FATF）」公布
          反洗錢與打擊資助恐怖主義有嚴重缺失之國家及地區名單一案，請  查照
          並轉知所屬會員辦理。
說    明：一、依據本會 101  年 3  月 12 日金管銀法字第 10100072620  號函轉
              法務部調查局 101  年 3  月 7  日調錢貳字第 10135508330  號函
              辦理。
          二、按 FATF 於 101  年 2  月 FATF 大會提報防制洗錢與打擊資助恐怖
              主義嚴重缺失之名單及力促各國採取作為如次：
          （一）伊朗（Iran）及北韓（Democratic People's Republic of Korea,
                DPRK）：金融機構應對與之交易及商業關係提升審查，且各國亦須
                採取反制措施，並於考量該兩國金融機構向各國提出開立分支機構
                及子公司之申請時，注意避免此等金融機構代理關係成為繞道或規
                避反制措施及降低其風險之管道。
          （二）古巴（Cuba）、玻利維亞（Bolivia） 、衣索比亞（Ethiopia）、
                迦納（Ghana） 、印尼（Indonesia） 、肯亞（Kenya） 、緬甸（
                Myanmar） 、奈及利亞（Nigeria） 、巴基斯坦（Pakistan）、聖
                多美普林西比（Sao Tome and Principe） 、斯里蘭卡（SriLanka
                ）、敘利亞（Syria） 、坦尚尼亞（Tanzannia）、泰國（Thail-
                and） 及土耳其（Turkey）等 15 國（畫底線者係新增名單）：該
                等國家於防制洗錢及打擊資助恐怖主義有重大缺失，且尚未做到足
                夠之改善或未承諾對於 FATF 提出之重大缺陷採取改善計畫，FATF
                要求各國須考量來自該等國家之洗錢及資助恐怖主義風險。
          （三）請對涉及上述國家及地區之金融交易嚴予審核，交易款項如源自上
                述國家及地區匯入，且該交易與客戶身分、收入顯不相當或與本身
                營業性質無關係者，請依「金融機構對達一定金額以上通貨交易及
                疑似洗錢交易申報辦法」第 7  條第 1  項第 4  款規定，列為疑
                似洗錢交易，立即向法務部調查局申報，並副知本會。