主    旨：為協助民眾遭歹徒詐騙匯款仍滯留於「警示帳戶」內剩餘款項之處理，檢
          送該剩餘款項之參考處理方式如附件，請  查照轉知 (查照) 。

附    件：金融機構處理民眾遭歹徒詐騙匯款滯留於「警示帳戶」內剩餘款項之參考
          處理方式
          金融機構「警示帳戶」中屬遭歹徒持偽 (變) 造或他人之身分證件冒名開
          立者，若有被害人在被詐騙後請求返還滯留於「警示帳戶」內之剩餘款項
          ，金融機構於確認被害人所匯 (轉) 入之款項尚有未被提領 (轉出) 者，
          經被害人提示下列文件，請求返還時，請金融機構惠予斟酌協助：
          一、刑事案件報案三聯單。
          二、匯 (轉) 入款項之證明文件。
          三、申請不實致金融機構受有損失，由該被害人負一切法律責任之同意書
              等文件。
          前項所稱「警示帳戶」，係指警調機關為查緝電話詐欺恐嚇案件，依警示
          通報機制，請金融機構列為警示帳戶 (終止該帳號使用提款卡、語音轉帳
          、網路轉帳及其他電子支付轉帳功能) 者。
不再援用：依據金融監督管理委員會 103.09.29  金管銀法字第 1031000
          5450  號函自 103.09.29  起停止適用