一、依據奉 交下法務部調查局 103 年 8 月 4 日調錢貳字第 10335
535030 號函辦理。檢附前揭來函影本一份。
二、按 FATF 於今（103 ）年 6 月會員大會提報防制洗錢與打擊資恐嚴
重缺失之名單及力促各國採取作為如次：
（一）伊朗（Iran）及北韓（Democratic People’s Republic of Korea
, DPRK）：FATF 要求各國應對該等國家採取反制措施，以保護國
際金融體系、避免來自該等國家發展中與具體的洗錢與資恐風險。
（二）阿爾及利亞（Algeria ）、厄瓜多爾（Ecuador）、印尼（Indone-
sia ）、緬甸（Myanmar ）：該等國家對於防制洗錢與打擊資恐存
在重大缺失，且其改善作為尚未達到足夠進展或未承諾對於FATF提
出之重大缺失採取改善計畫，FATF 要求各國考量來自該等國家重
大缺失之風險。
三、請對涉及上述國家及地區之金融交易嚴予審核，交易款項如源自上述
國家及地區匯入，且該交易與客戶身分、收入顯不相當或與本身營業
性質無關係者，請依「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗
錢交易申報辦法」第 7 條第 1 項第 4 款規定，列為疑似洗錢交
易，立即向法務部調查局申報。
正 本：
中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（代表人李紀珠）（併請轉知外國
銀行在臺分行）、中華民國信用合作社聯合社（代表人麥勝剛）、中華民
國信託業商業同業公會（代表人黃添昌）、中華民國票券金融商業同業公
會（代表人吳正慶）
副 本：
法務部調查局（不含附件）、金融監督管理委員會證券期貨局（併請轉知
所屬相關公會）、金融監督管理委員會保險局（併請轉知所屬相關公會）
、金融監督管理委員會檢查局（均含附件）
附 件：
法務部調查局函
中華民國 103 年 8 月 4 日
調錢貳字第 10335535030 號
主 旨：
更新「防制洗錢金融行動工作組織」（Financial Action Task Force，
下稱「FATF」）公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家及地區名單，
請察照。
說 明：
一、本局 103 年 2 月 25 日調錢貳字第 10335507640 號函檢發之名
單停止適用。
二、FATF 於今（103 ）年 6 月會員大會提報防制洗錢與打擊資恐嚴重
缺失之名單及力促各國採取作為如次：
（一）伊朗（Iran）及北韓（Democratic People's Republic of Korea,
DPRK）：FATF 要求各國應對該等國家採取反制措施，以保護國際
金融體系、避免來自該等國家發展中與具體的洗錢與資恐風險。
（二）阿爾及利亞（Algeria ）、厄瓜多爾（Ecuador ）、印尼（Indon-
esia）、緬甸（Myanmar ）：該等國家對於防制洗錢與打擊資恐存
在重大缺失，且其改善作為尚未達到足夠進展或未承諾對於 FATF
提出之重大缺失採取改善計畫，FATF 要求各國考量來自該等國家
重大缺失之風險。
三、FATF 公開聲明內容請參考 FATF 官方網站網頁：http://www.fatf-
gafii.org/documents/news/pub1ic-statement-june-2014.html。
正 本：
法務部、金融監督管理委員會、中央銀行、經濟部、行政院農業委員會農
業金融局、中華郵政股份有限公司