主 旨：第 7 屆立法委員選舉暨第 12 屆總統副總統選舉將屆，為配合檢調機關
查察賄選工作，請切實依洗錢防制法相關規定辦理，請 查照。
說 明：一、金融機構對於新台幣 100 萬元以上之現金交易及疑似洗錢交易，應
切實依「洗錢防制法第七條授權規定事項」、「洗錢防制法第八條授
權規定事項」、「銀行防制洗錢應注意事項範本」及各金融機構訂定
之防制洗錢注意事項等規定，加強辦理。
二、金融機構稽核單位應要求營業單位，倘發現符合客戶交易符合，銀行
防制洗錢應注意事項範本所定之疑似洗錢交易表徵，須即時向稽核單
位通報；經稽核單位查證確有異常者，應主動儘速通報法務部調查局
洗錢防制中心，並副知本會。金融機構稽核單位應將下列事項列為內
部稽核重點：
（一）營業單位庫存現金有無異常變化。
（二）對大額提領現金登記情形及疑似洗錢通報，是否依規定辦理。
（三）客戶調度現金有無異常情形（如現金提領大量要求小面額之鈔券等
）。
（四）對大額新貸、冒貸或以原擔保品重估增貸，及有無分散借款，集中
使用情事加強查核，並暸解該等授信案與候選人有無關係。
三、對於檢警調單位所需調閱查察賄選相關資料，請金融機構配合及時提
供。