主 旨:有關為配合實施聯合國安全理事會第 1803 號決議,美國財政部於 2008
年 12 月 17 日依第 13382 號行政命令指定制裁機構名單一案,請速依
說明二辦理,請 查照。
說 明:一、為配合實施聯合國安全理事會第 1803 號決議,美國財政部於 2008
年 12 月 17 日依第 13382 號行政命令指定伊朗 ASSA-CORP. 及
ASSACO.LTD. 等機構,為大規模毀滅性武器擴散者。
二、請貴行(公司)特別注意與旨揭制裁名單所列機構之相關交易風險,
避免被美國政府一併列入指定制裁名單,如發現旨揭機構之交易,或
其等為最終受益人之交易,應依「洗錢防制法第八條授權規定事項」
列為疑似洗錢交易,立即向法務部調查局申報,並請副知本會。
三、檢附前揭美國財政部 2008 年 12 月 17 日依第 13382 號行政命令
指定制裁機構名單及相關資訊。
(註:附件略。)